603556海兴电力2019年第二次临时股东大会决议公告

2019-07-12  阅读 98 次

603556海兴电力2019年第二次临时股东大会决议公告

公告日期:2019-06-12证券代码:603556证券简称:海兴电力公告编号:2019-049杭州海兴电力科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示:本次会议是否有否决议案:无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间:2019年6月11日(二)股东大会召开的地点:杭州市莫干山路1418-35号(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:1、出席会议的股东和代理人人数102、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)21,385,9013、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集,采取现场和网络投票相结合的形式召开及表决,会议由董事长周良璋先生主持。

本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《杭州海兴电力科技股份有限公司公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人,出席5人,其中董事李小青女士、魏美钟先生、魏江先生、滕召胜先生因工作原因无法出席会议;2、公司在任监事3人,出席2人,其中监事张帆先生因工作原因无法出席会议;3、董事会秘书金依先生出席了会议;部分公司高管列席会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称:关于《杭州海兴电力科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案审议结果:通过表决情况:同意反对弃权股东类型票数比例(%)票数比例票数比例(%)(%)A股21,385,、议案名称:关于《杭州海兴电力科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案审议结果:通过表决情况:同意反对弃权股东类型票数比例(%)票数比例票数比例(%)(%)A股21,385,、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案审议结果:通过表决情况:同意反对弃权股东类型票数比例(%)票数比例票数比例(%)(%)A股21,385,(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权序号议案名称票数比例票数比例票数比例(%)(%)(%)关于《杭州海兴21,电力科技股份5,9011有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案关于《杭州海兴21,……提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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